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乐鱼体育在线:扬农化工:2021年年度股东大会会议资料

来源:乐鱼全站官网在线登录 作者:leyu乐鱼娱乐           发布日期:2022-10-02 09:47:59     |     浏览次数:99

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

  2021年,面对疫情持续蔓延、原辅材料大幅涨价、能耗双控限电限产等多种风险挑战,公司上下勠力同心,攻坚克难,多产快销、降本增效,主要经营指标保持稳中有升。公司全年共完成销售收入118.42亿元,首次跨越百亿大关,同比增长20.45%,实现归属于母公司净利润12.22亿元,同比增长1.02%,实现了“十四五”良好开局。

  2021年是农化行业遭遇诸多挑战、发生深刻变化的一年。回顾2021年,行业遭遇的重大挑战有:一是全球新冠疫情持续反复,世界经济复苏缓慢.叠加拉尼娜等极端天气频发、全球物流成本上升等因素影响,对农化产品的需求和行业发展构成一定影响。二是国内安全环保监管持续收紧,随着中央环保督查的常态化,以及《安全生产法修正案》、《新固废污染环境防治法》、《长江保护法》等一批法律法规的颁布实施,对农化行业安全生产和绿色发展提出了更高要求。三是2021年,我国首次提出“双碳”目标。10月前后发生的全国能耗双控、企业限电限产,对农化企业高负荷生产、长周期运行带来严峻挑战。同时原材料价格普遍上涨、产品供应紧张,使农化企业经营成本承受了更多的压力。四是国内农化行业集中度进一步提升,西北地区正成为新的农药企业集中地,一批新建项目新增产能的逐步释放,加大了行业供给端压力,市场竞争进一步加剧。

  同时农化行业发展也面临一些有利机遇。主要包括:一是疫情冲击下,各国加大了对粮食安全的重视,粮食刚性需求带动了全球农药需求的稳定增长。二是国内转基因商业化种植政策的逐渐放开,生物农药、数字农业等现代农业的发展,使农药行业的未来有了更为广阔的发展空间。三是在新发展格局下,具有丰富产品结构、强大技术能力、本质安全及绿色低碳水平领先、上下游配套完善、数字化优势明显的龙头企业将获得充分的发展空间。

  农药作为农产品保产增收的重要保障,是农业生产中不可缺少的生产资料。长期以来,农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等发挥了极其重要的作用。

  公司主营业务为农药产品的研发、生产和销售。公司产品研发坚持仿创结合,涉及:创制农药的研发、非专利农药的研发以及现有产品工艺的技术改进。公司在产原药品种近70个,涵盖杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂等不同类别,其中,杀虫剂主要有拟除虫菊酯系列产品,拟除虫菊酯产品分为卫生用药和大田用药,卫生用药主要用于室内蚊虫趋避消杀,是本公司的特色品种。大田用药主要用于蔬菜、茶叶、果树等作物的害虫防治;除草剂主要有草甘膦和麦草畏等品种;杀菌剂主要有氟啶胺、吡唑嘧菌酯等品种。植物生长调节剂有抗倒酯。公司销售分为原药销售和制剂销售,原药销售主要针对下游制剂企业,制剂销售主要针对终端渠道和用户。

  农药产品作为农作物刚性需求,具有较强的季节性。从用药时间看,农药制剂的使用旺季一般在每年3-9月,原药市场旺季要早于制剂市场。本公司目前原药销售比重较大,因此上半年是本公司销售旺季,第三季度收入将呈现季节性回落。

  同时,农药行业受气候条件的影响较大,复杂多变的气候将影响农作物的种植,进而影响农药的需求。本公司将努力丰富农药品种,做大农药市场,依托多品种、多市场对冲消化气候带来的不利影响。

  公司是国家重点高新技术企业,国内农化上市公司头部企业,全球拟除虫菊酯原药核心供应商,全球农化企业10强中唯一的中国本土企业。核心品种拟除虫菊酯品种、规模名列全国农药行业第一,是全国制造业单项冠军产品,获中国工业领域最高奖---中国工业大奖。子公司优嘉公司被工信部评为全国首批“绿色工厂”。

  研产销一体化优势:扬农股份具备国内领先的农药研发能力,具有多品种农药的生产制造能力及安全环保能力,自身拥有广泛的原药、制剂销售渠道和市场。强大的研产销一体化运营能力提升了公司的市场竞争力。

  产业链完整优势:扬农股份是目前菊酯农药行业国内唯一的一家从基础化工原料开始,合成中间体并生产拟除虫菊酯原药的生产企业。公司菊酯产品关键中间体均自成体系、配套完善,资源得到充分利用。与国内同行业企业相比,基于产业链配套完整的成本优势明显。同时,扬农股份建成了高标准三废处理装置,在农化行业中率先实现了化学品全生命周期管理。

  自主研发优势:扬农股份建有国内农药行业目前唯一的新农药创制与开发国家重点实验室,并建有农药国家工程研究中心(沈阳)。公司先后开发了多个农药创制新品种,包括氯氟醚菊酯、氟吗啉、乙唑螨腈、四氯虫酰胺等,均成为国内市场的主导产品,其中,杀虫剂氯氟醚菊酯是国内第一个销售过2亿元的农药创制品种。杀菌剂氟吗啉是我国第一个获准正式登记的具有自主知识产权的农药产品,乙唑螨腈是中国第一大杀螨剂单品。

  扬农股份本着“为中国农业现代化贡献力量”的企业使命,在“创新目标国际化、创新课题市场化、创新成果商品化”的战略引领下,先后承担或参与国家重点研发计划、国家科技支撑计划、863计划等国家级科研项目20项,获得中国工业大奖、中国专利优秀奖、中国石油和化学工业联合会科技进步奖等省部级以上科技奖励42项,完成12个创制农药新品种的研发和产业化,主导或参与制定国际标准6项、国家标准9项、行业标准19项,获得国内国际专利授权600余项。

  工程转化优势:扬农股份熟练掌握多种危险工艺工程化技术,成功建成多套高水平生产化装置,有效保障核心工艺的稳定运行。工程建设速度保持行业领先,子公司优嘉公司一期项目建设用时仅10个月,创造当地园区最快项目建设记录,二期、三期、四期项目快速建成,调试均一次性取得成功。

  品牌优势:扬农股份产品广泛采用国际先进标准,产品质量普遍受到客户的好评。公司“墨菊”、“优士”品牌均为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”,“宝卓”品牌荣获“2019年全国植保市场杀虫剂畅销品牌产品”、“2020年‘品质柑橘’优秀杀螨剂”称号,“5G水稻”方案荣获“2020年度优秀作物健康管理解决方案奖”。

  健全的企业管理体系:扬农股份按照现代企业制度要求,建立了完善的内部管理体系和内部控制体系。同时在行业内率先通过了IS0 9001国际质量体系、IS0 14001环境体系、IS0 45001职业健康安全管理体系和ISO 50001:2018能源管理体系认证,并引入了杜邦安全管理体系,管理严格规范。

  原药销售大幅增长,2021年在原药价格下跌的不利局面下,公司通过多产快销,以量补价,实现原药销售额增长13.2%。卫药市场在成本上升、竞争加剧、物流船紧价高等挑战下,着力强化核心品种销售,精准实施调价策略,不断深化同行企业战略合作,积极开发新客户,拓展新渠道,延伸新领域,同时继续加大外环境制剂销售;国内农药市场顶住市场供应波动大、主要农作物用药减少、市场环境快速变化的压力,深化与龙头制剂企业的合作,采用组合销售促进多品种销量增加,开拓优嘉三期、宝叶产品市场,打造新的增长点;国际农药在疫情蔓延、海运受阻、成本上升、价格起伏的复杂环境中,深化与跨国公司的合作与协同,扩大核心品种销售,根据市场变化调整产品销售模式,提升产品盈利能力,同时实施供应商融资方案,采用多种金融工具降低回款风险和汇兑损失,助推业务增长。

  中国植保稳中有进。2021年公司积极应对植保市场的复杂环境,发挥品牌制剂销售优势,抓住需求上行的机遇,加强新品牌的推广,顺势调整价格,增强盈利水平;持续优化产品配方,抓好种衣剂销售;借力新品上市,抓好植物营养产品销售;加大线上线下联动营销,全年中国植保市场销售同比增长7%。

  贸易业务快速攀升。2021年公司加强核心产品战略采购,深化主要供应商战略合作,核心产品销量大幅增长;强化市场销售与客户开发,美洲、东欧、中东非、亚太市场均实现强劲增长;深化内部协同,多方面建立协同机制,促进交易稳定增长;大力开展自主登记,奠定扩大销售的基础;与先正达签订东南亚分销业务战略合作协议。2021年海外贸易业务同比增长93.4%。

  2021年,公司获评CAC农药出口二十强、ACE优秀供应商,在中国农化行业百强排名中继续位列第二,公司品牌的行业影响力、美誉度进一步提升。

  2021年,公司紧紧围绕市场需求,克服疫情、能耗双控等不利因素影响,通过密切产销衔接,深挖装置潜能,实施瓶颈工序增产降耗激励,以多产支持快销,产量水平再创新高。与此同时,公司从生产降耗、能源节支、维修与辅材费管理做好多点挖潜,通过实施技术优化、强化过程管控,加大节能装备应用,降本增效取得显著成效。

  2021年,新冠疫情、能耗双控叠加安全环保的严格监管,特别是基础原料普遍大幅涨价,对供应保障和采购节支提出前所未有的挑战。公司密切跟进原料价格动态,加强走势分析研判,合理把控采购时机,采用避峰吸谷、成本核算、低价长约锁货、实施协同采购、推行集中议价等多种方式,最大限度降低采购成本。

  创制品种研发上多品种取得重要进展;原药工艺开发上完成多项产业化调试、工艺查定和技术优化,在三废减排、产能提升、提质降耗、本质安全上取得明显成效;制剂产品开发上开展新品调试和配方优化,实现了新品销售,在成本、药效、绿色环保等方面构建了新优势。

  在创新体系建设上,公司加强顶层设计,抓好创新平台运行,抓好项目申报,加强知识产权管理,做好标准化工作,加强对外技术交流、持续实施科技激励。2021年公司获得6项科技奖项,申请国内发明专利75项,PCT专利5件,获得授权40件,1项专利获中国中化专利金奖。

  2021年公司围绕优嘉四期项目高起点设计、高标准建设、高效率推进、高质量运营,专门成立项目领导小组和相关专业组,打破部门和专业界限,相互协同、高效联动,精心组织,全速推进,一手抓防疫,一手抓进度,高效完成第一阶段项目建设。

  此外,沈阳科创全年实施多项工程技改,在清洁化改造、本质安全提升等方面取得了显著成效。优科植保在仓储能力和制剂产能上的得到进一步提升。

  2021年,公司HSE工作完成四个“零”目标。持续强化安全管理,不断提升本质安全水平。积极推进绿色低碳管理,不断提升三废治理和节能减碳水平。2021年扬农股份、优嘉公司获评“十三五”石化行业环境保护先进单位。优科植保通过中国石化联合会“绿色工厂”审核。优士公司、沈阳科创通过省级“绿色工厂”认定。优嘉公司通过重污染天气农药制造行业绩效A级企业的市级核查,将取得江苏省重污染天气全厂停限产豁免权。

  营业收入变动原因说明:主要是子公司新项目建成投产,报告期产能、产量增加,致收入增加

  营业成本变动原因说明:营业收入增加致营业成本相应增加;由于主要产品价格下降,原材料价格上涨,致成本增加幅度高于收入增加幅度

  支出略高于上年度,另一方面子公司处置“新安股份”股票回收了现金,致投资活动产生的现金流量净额基本平衡。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度新增长短期借款0.83亿元,上年度长短期借款减少3.37亿元。

  信用减值损失变动原因说明:本年度应收账款增加额大于上年度,相应计提的坏账准备增加。

  资产减值损失变动原因说明:主要是上年同期计提固定资产减值损失4071万元。营业外支出变动原因说明:主要是固定资产报废损失减少。

  分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)

  分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)

  分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)

  销售模式 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)

  主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%) 销售量比上年增减(%) 库存量比上年增减(%)

  分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明

  前五名客户销售额450,281.41万元,占年度销售总额38.03%;其中前五名客户销售额中关联方销售额321,842.38万元,占年度销售总额27.18 %。

  报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

  前五名供应商采购额267,785.91万元,占年度采购总额34.02%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额76,336.31万元,占年度采购总额9.70%。

  报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

  项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上期期末变动比例(%) 情况说明

  应收款项融资 4,894.92 0.37 1,458.28 0.13 235.66 主要是随销售规模扩大,收到的银行承兑汇票金额增加,拟用于背书转让的票据金额也增加

  一年内到期的非流动负债 55,795.60 4.26 0.00 不适用 主要是长期借款因到期不足一年而转入该科目核算

  其他流动负债 10,382.41 0.79 4,865.43 0.45 113.39 一是预收货款中的税金部分随预收款增加而增加;二是已背书未到期的票据 增加

  长期借款 25,320.44 1.93 55,345.19 5.08 -54.25 以前年度借入的长期借款因到期不足一年而转入一年内到期的非流动负债科目核算

  预计负债 0.00 13,718.25 1.26 -100.00 重大资产收购业绩承诺期到期,超额利润分成部分转入其他应付款结算

  其中:境外资产 54,027.52(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为4.12%。

  报告期末,公司受限制货币资金365,661,842.60元,均为保证金。

  2021中央一号文件、中央经济工作会议、农村工作会议等会议继续强调粮食安全。在粮食安全问题凸显以及出口持续向好的背景下,农药行业景气度延续。

  2021年安全环保政策密集出台,并逐步完善碳中和“1+N”政策体系,涵盖了顶层设计到分行业/专业方案。双碳对企业技术升级与创新/绿色转型/管理提升的要求不断提高,相关监管及金融支持的影响更加具化,短期内将驱动行业安环水平整体提升,长期监管的系统化/标准化将驱动产业结构与布局持续升级与优化。

  国内农药政策需求导向明显,相关政策驱动高毒农药淘汰提速、绿色农药需求旺盛、农药企业转型升级步伐加快。

  中国转基因品种审定办法落地,转基因作物推广实质性启动,相关农药产品迎来机遇。

  公司以振兴民族菊酯工业为己任,坚持自主创新,实施名牌战略,积极推进我国农药产业结构升级,现已形成以菊酯为核心、农药为主导、精细化学品为补充的多元化的产品格局,目前公司已成为全球菊酯领域具有核心优势的生产企业,菊酯类产品品种数量排名世界前列。目前公司卫生菊酯在国内的市场占有率约为70%,麦草畏产能居全球领先地位。优嘉公司被工信部评为全国首批绿色工厂。

  根据中国农药工业协会的数据排名,本公司位列2021中国农药销售百强企业第2名,2021中国农药出口第1名,连续七年入选世界农化企业前20强。

  公司根据销售订单组织生产。生产部门对生产计划逐月分解并落实,制订并完善各种工艺规程的标准;识别关键和特殊工序,对特殊的工序、人员、设备进行鉴定,确保满足规定要求,明确工艺过程参数和产品特性,采用管理点方式对过程进行监控。

  公司成立了生产运营中心,统筹管理各子公司的生产计划、物资采购和安全环保。

  公司对所需原材料的供应商进行严格筛选,建立合格供应商管理体系,按照比质比价原则在合格供应商中进行采购。公司注重对供应商的扶持和培养,使之成为长期稳定的合作伙伴。

  公司原药产品主要采取直销模式,制剂产品主要采取分销模式,出口产品主要采取自营出口模式。公司原药产品客户主要为国内、外大型农药公司,蚊香、气雾剂及卫生消杀制品生产企业,以及农药制剂生产企业。制剂产品客户主要为制剂经销商和农户。公司和客户建立较为稳定的业务关系。

  草甘膦 农药 二乙醇胺、三氯化磷、烧碱 主要用于大豆、玉米等作物除草 原料价格及产品供求关系

  麦草畏 农药 对二氯苯、烧碱 主要用于大豆、棉花等作物除草 原料价格及产品供求关系

  菊酯类杀虫剂 农药 异戊二烯、异丁烯、异丁醛、甲基呋喃 主要用于室内卫生害虫的消杀和农业大田害虫的防治 原料价格及产品供求关系

  报告期内,公司在创制品种研发、仿制原药开发、制剂产品开发方面取得多项成果,合成了多个化合物,在三废减排、产能提升、提质降耗上取得明显成效,制剂产品在药效、绿色环保等方面构建了新优势。公司还完善了科技创新机制,巩固了创新平台运行和项目申报。

  主要厂区或项目 设计产能 产能利用率(%) 在建产能 在建产能已投资额 在建产能预计完工时间

  报告期末,公司优嘉四期第一阶段建成并于2022年初调试生产。第一阶段产品涉及苯醚甲环唑、硝磺草酮、联苯菊酯、氟啶胺四个品种。

  2022年,在全球疫情和百年变局下,行业发展内外部环境更趋复杂严峻,机遇与挑战并存,压力与责任共生。

  1、主要挑战。一是宏观经济存在不确定性。全球疫情持续反复,国内疫情多点散发,世界经济整体复苏脆弱,势必对农化市场发展造成影响;我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的叠加影响,贸易保护主义、单边主义的进一步蔓延,使得经济运行的风险显著上升;江苏、山东等化工大省尖峰电价大幅上涨,蒸汽等生产要素成本显著上升,对农化企业运营成本构成较大挑战。二是绿色发展任重道远。中央提出到2025年,单位国内生产总值二氧碳排放较2020年要下降18%,并将以化工等行业为重点,深入推进碳达峰行动,出台减污降碳约束机制,对农化企业节能减排提出了更高要求。同时2022年是全国安全生产专项治理三年行动计划收官之年,中央生态环保督查组将对江苏等省份开展常态化督查,对行业强化HSE监管、提升管理水平带来严峻挑战。三是行业竞争更加激烈。2021年下半年不少原药产品价格已达到历史高点,2022年产品价格大概率回调,市场竞争将会更加激烈。

  2、有利机遇。一是2022年中央一号文件提出,要牢牢守住保障国家粮食安全的底线,中国碗要装中国粮,确保农业稳产增产。国家高度重视粮食安全,国际粮价上涨、国家乡村振兴战略的全面推进,以及打好种业翻身仗等国家战略的实施,有利于提高农民种植积极性,稳定农化产品需求,推动农化行业高质量发展。二是中央经济工作会议提出,国家将加快落地更多科技政策、加强知识产权保护、加速提升制造业核心竞争力等,系列政策“组合拳”有利于行业更好的做大做强。三是国内转基因商业化种植正加快落地,大宗除草剂类产品有望迎来需求的快速增长。

  以提高发展质量、效益为中心,以优化生产布局、推动转型升级为主线,持续深化战略协同,推动企业高效运营,做大企业规模,做强企业实力,努力把公司建成全球竞争力的农化制造商。着力提升植保本土化研发创新能力,协同国内国际市场,推动公司业绩快速增长,成为引领中国农化产业创新升级的标杆企业。

  2022年经营指导思想:深入贯彻落实中央经济工作会议、党的十九届六中全会和二十大精神,坚持创新驱动、稳中求进,统筹抓好疫情防控和企业发展,贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展,以优异成绩向党的二十大献礼。

  在原药营销方面,卫药市场将积极应对全球疫情、竞争加剧的挑战,进一步做深、做细规模客户,强化核心品种销售,拓展外环境制剂销售,努力提升产品销量。同时加快新产品登记布局,打造未来增长点。农药市场将继续抓牢核心客户,加大优势农药单品的销售,强化新增产能销售,深化协同与合作,提升市场份额。

  在植保营销方面,聚焦核心产品,加强渠道管理,推进数字化营销,同时深化协同共赢,推进业务增长。

  在海外营销方面,强化核心市场销售,巩固与战略供应商的合作,继续深化内部协同,持续推进海外登记布局,加强风险与经营质量管控,保持业绩稳定增长。

  在营销基础工作方面,加强市场分析,强化营销内部融合,抓好客户授信管理,落实好制剂加工,不断强化“三证”管理,提升商标与品牌建设水平。

  以高产、低耗、优质、经济为目标,以市场需求为导向,持续开展工艺优化,不断挖掘装置产能,努力提升产量水平。以精细管理为抓手,深挖降本潜力,继续把生产降耗、能源节约、费用节支作为主攻方向,最大限度提高生产运行的经济性。

  强化供应管理,加强对原料市场密切跟踪和分析研判,做好精准应对。加强与优质供应商的战略合作,拓宽关键原料采购渠道,进一步做好避峰吸谷、低价锁定、协同采购、集中议价等工作,降低采购成本。加强物流运输管理,做好科学调度,保障物流有序、顺畅、安全。

  以“争当原创技术策源地和现代产业链链长”为目标,努力打造技术驱动的创新型企业。加快现有技术成果的产业化,提高转化效率和质量。持续抓好产品研发,进一步加大创制化合物的研发,根据市场需求开展联合攻关,优化技术水平,延伸产业链;继续加强外环境、家卫、农用等不同剂型研究,按计划开展生产调试。进一步完善技术创新体系,深化与科研院所、高校等技术交流,继续打造高水平的创新平台。继续加强先进装备的推广和应用,推动设备管理软件全模块运行,不断提高装备自动化、智能化、数字化水平。

  以“高效率、高质量、高水平”为目标,齐步并进,全力推进中化植保产业园、优士青山厂区、植保新基地等项目建设,为公司后续发展增添更多动能。

  以推行中化FORUS体系为抓手,以全面实现“四个零”(零事故、零伤害、零污染、零舆情)的目标,通过加强安全及职业健康管理、绿色低碳管理和体系管理,打造安全绿色透明工厂,提升HSE核心竞争力。

  以苦练内功、管理变革为突破,积极实施管理强基工程,通过深化机制改革、做好数字化转型、加强人力资源管理、财务管理、风控与审计管理等,为公司持续健康发展奠定坚实基础。

  以加强党的领导为引领,坚持从严治党,用高质量党建推动企业高质量发展。全面落实党委主体责任,把方向、管大局、保落实。全面落实纪委监督责任,持续推进“不敢腐、不能腐、不想腐”建设。加强责任关怀,坚持把员工对美好生活的向往作为不懈追求,提高职工的自豪感、获得感、幸福感。

  1、气候异常风险。近年来全球恶劣天气情况频繁发生,对农作物的生长以及农药的需求产生不利影响。公司将不断开发新型农药品种,形成杀虫剂、除草剂、杀菌剂全覆盖,努力平滑个别地区恶劣气候造成的影响。

  2、汇率风险。外汇市场剧烈波动,人民币汇率存在较大的不确定性。公司目前出口业务总量较大,外汇结算面临一定的不确定性。公司将加强国际贸易和汇率政策的研究,合理制定贸易条款和结算方式,最大限度地规避国际结算汇率风险,同时加强外汇波动规律的研究,适时开展外汇远期结算业务,锁定汇率波动。

  3、市场风险。一方面国际贸易摩擦持续,公司产品价格、销量面临市场波动风险,另一方面外销占比过大,存在国外市场比重较高、依赖度较大的风险。公司一方面将加大国内市场的开发力度,努力保持内外销的平衡,另一方面将不断开拓国际新兴市场,努力促使全球贸易的地区平衡。

  4、安全和环保风险。公司生产用大部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,产品生产过程中涉及高温、高压等工艺,对操作要求较高,存在因设备或工艺不完善、操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。公司将进一步落实安全环保的主体责任,加强过程管理,加大资金投入,坚持源头治理,追求本质安全,持续开展清洁生产改造,努力将安全、环保风险控制在合理范围内。

  1、2021年3月27日公司召开第七届监事会第九次会议,审议通过《2020年监事会报告》,审议同意《2020年董事会报告》、《2020年总经理业务工作报告》、《2020年财务决算报告》、《2020年利润分配方案》、2020年年度报告及摘要、关于对子公司向银行申请综合授信业务提供担保的议案、关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的议案、关于子公司向子公司提供担保的议案和《关于重大资产重组购买资产2020年度实际净利润与承诺净利润差异情况的说明》,决议公告刊登在2021年3月30日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站。

  2、2021年4月23日公司召开第七届监事会第十次会议,审议同意公司2021年第一季度报告。

  3、2021年8月20日公司召开第七届监事会第十一次会议,审议同意公司2021年半年度报告及摘要。

  3、2021年10月22日公司召开第七届监事会第十二次会议,审议同意公司2021年第三季度报告。

  公司能够依法运作,决策程序合法,内部控制制度比较完善,公司董事、经理和其他高级管理人员能勤勉诚信地履行其职责,能认真执行股东大会和董事会的决议,无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

  公司2021年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

  本报告期内,公司董事会或股东大会审议关联交易时,关联董事、关联股东均回避表决,表决程序合法;公司对发生的关联交易均如实进行了披露;关联交易预计金额均经董事会或股东大会批准,交易价格公平合理,未损害上市公司利益。

  公司董事会拟订的2021年度利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定,审议程序合法合规,有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

  公司监事会审阅了董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》,认为报告客观公正地反映了公司内部控制实际状况,对该评估报告无异议。

  公司2021年12月31日资产负债表、2021年度利润表、2021年度现金流量表、2021年度所有者权益变动表及相关报表附注经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。现将公司2021年度财务决算的相关情况报告如下:

  截止2021年12月31日,现金及现金等价物净增加额为146,768,271.23元,其中:经营活动产生的现金流量净额为1,454,021,876.52元,投资活动产生的现金流量净额为-1,137,997,676.67元,筹资活动产生的现金流量净额为-142,077,130.91元,汇率变动对现金及现金等价物的影响为-27,178,797.71元。公司每股经营活动产生的现金流量净额为4.69元。

  经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)2020年度实现净利润62,066,235.21元,提取法定公积金6,206,623.52元,加上以前年度未分配利润 1,522,258,286.63元,减去上年分配的现金红利201,434,289.55元,截至 2020年 12月 31日可供股东分配的利润为1,376,683,608.77元。

  经董事会提议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案为:本公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本309,898,907股,以此计算合计拟派发现金红利201,434,289.55元(含税)。本年度公司现金分红比例为16.65%。

  报告期内,公司实现合并净利润1,209,707,505.00元,母公司累计未分配利润为 1,376,683,608.77元,上市公司拟分配的现金红利总额为201,434,289.55元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

  公司目前处于加快发展的关键时期,子公司优嘉三期项目(建设投资估算值18.6亿元)刚刚建成,工程结算需要支付大额资金,优嘉四期项目也将开始建设,项目总投资23.25亿元,其中建设投资估算值为18.09亿元,急需大额资金持续投入。

  公司2020年度净资产收益率22.19%,扣除非经常性损益后的净资产收益率为20.00%,具备较好的盈利能力。

  公司截止2020年末货币资金余额18.9亿元,其中长短期借款合计10亿元,仅能满足目前生产经营所需资金。目前公司优嘉三期项目刚刚建成,工程结算尚未全部完成,后续预计将还需支付工程结算款超过4亿元;优嘉四期项目即将开始建设,项目总投资23.25亿元,其中建设投资估算值为18.09亿元。

  公司上市后注重股东回报,已连续十四年坚持现金分红,上市后累计分配现金红利12.93亿元,占累计募集资金总额的1.40倍,最近三年(2017年至2019年度)共分配现金红利6.45亿元,占最近三年实现的年均可分配利润的比例为73.25%。

  本年度分红比例低于30%,主要原因是公司流动性偏紧,子公司项目建设急需大量资金,本年度降低分红比例,有利缓解资金压力,保持公司可持续发展的能力。

  公司留存未分配利润将主要用于支持子公司的项目建设和经营周转资金的需求。优嘉四期项目预计总投资收益率21.44%。

  为优化资产结构,更好地开展经营业务,江苏扬农化工股份有限公司(母公司)拟向银行申请总额不超过53亿元人民币的综合授信,本公司所属子公司合计拟向银行申请总额不超过111亿元人民币的综合授信。具体如下:

  公司有较多的海外销售业务,同时也从海外采购部分原材料,这些业务的应收应付款基本采用外币结算。目前国际外汇市场波动较为剧烈,对公司经营造成了一定的不确定性。为防范和控制外币汇率风险,公司拟继续开展外汇远期结汇业务。

  公司开展外汇远期结售汇业务的交易对手为银行类金融机构,与本公司不存在关联关系。

  根据公司进出口业务规模,公司及子公司开展外汇远期结汇业务的余额上限拟不超过65,000万美元,在65,000万美元额度范围内,授权公司总经理可在各子公司中进行额度调剂并全权办理相关事项,授权期限至2023年6月30日,此额度在有效期内可循环使用。

  (一)市场风险:在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。

  (二)内部控制风险:外汇远期结售汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

  (三)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配。

  (四)回款预测风险:公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行回款预测,但在实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作的外汇远期结汇延期交割风险。

  (一)公司已制订了《利汇率管理办法》,规定公司从事金融衍生品业务仅限套期保值业务,不进行以投机为目的的交易。公司将严格执行制度规定的业务操作原则、岗位分工及授权审批、内部控制流程、监督与检查。该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

  (二)公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

  (三)公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇远期结售汇交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规要求和环境变化,规避可能产生的风险。

  关联人 关联交易类别 2022年预计总金额 2021年预计总金额 2021年实际发生额 2021年实际超预算额

  江苏扬农化工集团有限公司(含江苏瑞祥化工有限公司、江苏瑞恒新材料科技有限公司和宁夏瑞泰科技有限公司) 采购原料 52,200.00 18,018.55 20,606.20 2,587.65

  江苏扬农化工集团有限公司(含江苏瑞祥化工有限公司和宁夏瑞泰科技有限公司) 采购农药产品 69,000.00 65,000.00 56,857.91 -

  江苏扬农化工集团有限公司(含江苏瑞祥化工有限公司和宁夏瑞泰科技有限公司) 销售原料 1,000.00 - 0.55 0.55

  江苏扬农化工集团有限公司(含江苏瑞祥化工有限公司和宁夏瑞泰科技有限公司) 代理费 1,300.00 561.00 561.00

  中化安全科学研究(沈阳)有限公司 经营租出 80.00 62.89 62.89

  2021年度关联交易实际发生额超过预计额的金额合计为9,307.06万元,占2021年度经审计净资产的1.34%,占2021年度关联交易预计总金额的1.78%,董事会对此予以追认。

  报告期内,先正达集团股份有限公司取得本公司 36.17%的股权,成为本公司的控股股东。本公司的直接和间接控制方分别为先正达集团股份有限公司、中国化工农化有限公司、中国化工集团有限公司和中国中化控股有限责任公司(以下简称“中国中化”)。以下关联方均为中国中化控制的企业。

  江苏扬农化工集团有限公司(以下简称“扬农集团”),法定代表人为程晓曦,注册资本为25,026.912123万人民币,主要经营农药、有机化学品、无机化学品、工业机械设备、蒸汽、交流电的制造、加工、销售,焊接气瓶检验(经有核准权的质量技术监督部门核准后方可经营);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);本企业的进料加工和三来一补业务。该公司注册地址为扬州市文峰路39号。

  本公司与扬农集团的采购原料关联交易预计总金额包括与扬农集团子公司江苏瑞祥化工有限公司(以下简称“江苏瑞祥”)、江苏瑞恒新材料科技有限公司和宁夏瑞泰科技股份有限公司(以下简称“宁夏瑞泰”)的关联交易金额,采购水电汽预计总金额包括与江苏瑞祥的关联交易金额,采购农药产品预计总金额包括与江苏瑞祥和宁夏瑞泰的关联交易金额。

  中化蓝天集团贸易有限公司,法定代表人为于晓岗,注册资本为10,000万元人民币,主要经营进出口业务,危险化学品经营,农药的销售,食品经营,润滑油、文具用品、矿产品(除专控)、化工产品(不含危险品及易制毒品)、汽车零配件、五金产品、金属制品、柴油、厨具卫具及日用杂品、农业机械、摩托车及零配件、机械设备、电子产品、电气设备、汽车、建材、化肥、石油制品(不含成品油及危险化学品)、焦炭、家用电器、家用视听设备、农用薄膜、橡胶原料及制品的销售,售电服务,软件开发技术服务,信息系统集成,信息技术咨询服务,电子商务技术服务,数据处理技术服务,经济信息咨询,贸易代理服务(需前置审批的事项除外)。注册地址为杭州市滨江区江南大道96号2201室。

  中化蓝天氟材料有限公司,法定代表人为吕正璋,注册资本为65,900万元人民币, 主要经营危险化学品生产,危险化学品经营,移动式压力容器/气瓶充装,货物进出口;有毒化学品进出口。专用设备制造(不含许可类专业设备制造);生物化工产品技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;1,1,1,2-四氟乙烷(R134a)、催化剂(氟化铝)、PVDF树脂、六氟丁醇、六氟环氧丙烷、六氟异丙醇、PVF薄膜、七氟丙烷、混合工质产品生产;三氟乙酸甲酯、三氟乙酰乙酸乙酯、PVDF树脂、PVF树脂、三氟乙烯、三氟乙胺、氟溴甲烷、七氟-2-碘代丙烷、三氟乙胺盐酸盐、七氟溴丙烷、全氟己酮、1,1,1-三氟-2,2-二氯乙烷(R123)制造、销售。注册地址为浙江省杭州湾上虞经济技术开发区经九路1号。

  浙江省化工研究院有限公司,法定代表人为张建君,注册资本为17,077.16万元人民币,主要经营危险化学品经营,氟化工、精细化工及其他化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、化工机械的技术研究、开发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术培训,农药的技术研究、开发、销售、技术咨询、技术转让、技术培训,会展服务,设计、制作、代理、发布国内各类广告,以浙江省化工研究院名义经营该院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务,经营该院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务;承办该院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。注册地址为杭州市西溪路926号。

  中化河北有限公司,法定代表人为赵彩军,注册资本为47,507.2687万元人民币,主要经营危险化学品批发;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;钢材、生铁、铁合金产品的批发、零售;进出口咨询服务;自有房屋租赁;铬矿、锰矿、硼矿、锡矿、铅矿、镍矿、磷矿等原矿石及锑精矿石、锌精矿石、天青矿石的销售;批发兼零售预包装食品;场地租赁;农产品、农副产品、饲料、食品添加剂、乳制品、茶叶、天然橡胶、化肥的销售;停车场服务。注册地址为石家庄市联盟路707号中化大厦。

  中化环境科技工程有限公司,法定代表人为李兵,注册资本为10,000万元人民币,主要经营环保技术推广服务;化工石化医药工程、环境工程咨询、设计、总承包;招投标代理;化工、环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;水污染治理;土壤污染治理与修复服务;环境污染风险评估;计算机软件技术开发;环境影响评价;环境监理;环保设施运营;设备、管道、电器、仪表安装;机械电子设备、仪器仪表、化学产品(不含易燃易爆危险品)开发、销售;理化分析测试;非标设备、化工设备制造;通用零部件、金属结构件加工。注册地址为辽宁省沈阳市皇姑区陵东街135号1-2层。

  太仓中化环保化工有限公司,法定代表人为王军祥,注册资本为41,300万元人民币, 主要经营研发、生产氟氯烃替代物 HFC-134a(四氟乙烷)和 HFC-125(五氟乙烷)等相关产品;销售自产产品。四氢呋喃的生产。氢氟烃混合制冷剂R410A;氯化钙和催化剂及其他精细化工产品和高分子新型材料的生产、销售;相关生产技术及信息的研究、开发与服务。空余厂房出租。从事四氯乙烯、三氯乙烯、氢氟烃混合制冷剂(R404A、R407C、R507A、R407A、R402B、R408A、R417A、R402A、R421A、R422A、R407B、R410B、R407D)的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。注册地址为太仓港港口开发区石化区滨江南路18号。

  中化国际(控股)股份有限公司,法定代表人为刘红生,注册资本为208,301.2671万元人民币,自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务,进料加工和“三来一补”业务,对销贸易和转口贸易;饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品(成品油除外)、润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品,建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车(小轿车除外)、摩托车及零配件的销售;橡胶作物种植;仓储服务;项目投资;粮油及其制品的批发;化肥、农膜、农药等农资产品的经营,以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区长清北路233号12层。

  扬州中化化雨环保有限公司,法定代表人为张传向,注册资本为5,400万元人民币,主要经营水污染治理;固体废物污染治理;废气治理;大气污染治理;环境监测及技术服务。注册地址仪征市线、沈阳化工研究院有限公司

  沈阳化工研究院有限公司,法定代表人为胥维昌,注册资本为142,388.3532万元人民币,主要经营《农药》、《染料与染色》期刊出版发行;农药、染料、精细化工研究开发;环保技术、生物技术、生物产品、土壤改良技术、农业种植技术、肥料技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;农药、染料、环保信息咨询服务、检验;检索、测试分析服务;分析测试技术及仪器仪表、机械设备的开发服务;房屋租赁;粮食种植、销售;肥料生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。注册地址为沈阳市铁西区沈辽东路8号。

  上海沈化院科技有限公司,法定代表人为胥维昌,注册资本400万元人民币,主要经营医药科技、检测技术、食品科技、环保技术、生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机软件的开发、销售,商务信息咨询,企业管理咨询,会展服务。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区国耀路209号D座506室。

  上海德寰置业有限公司,法定代表人为李超,注册资本54,341万元人民币,主要经营房地产开发经营;工程建设与管理(凭资质);机械设备安装(特种设备除外);物业管理;会务及展览服务;投资管理。注册地址为上海市浦东新区长清北路233号10楼01单元。

  沈阳沈化院测试技术有限公司,法定代表人为胥维昌,注册资本10,000万元人民币,主要经营产品检测,质检技术研发、技术咨询、技术服务;农药、兽药、医药、化学品、食品、化妆品、保健品、医疗器械安全评价、测试及技术开发;环保监测、检测服务;化工反应风险技术研究及风险评估;危险化学品检测;危险废物鉴别、鉴定;检测试剂及标准物质销售(不含危险化学品);认证服务;质检技术服务。注册地址为辽宁省沈阳市铁西区沈辽东路8-2号。

  浙江省化工研究院有限公司,法定代表人为张建君,注册资本为13,582.16万元人民币,主要经营危险化学品经营;氟化工、精细化工及其他化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、化工机械的技术研究、开发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术培训;农药的技术研究、开发、销售、技术咨询、技术转让、技术培训;会展服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;以浙江省化工研究院名义经营该院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务;经营该院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务;承办该院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。注册地址为杭州市西溪路926号。

  中化宝砺商务服务有限公司,法定代表人为秦晋克,这册资本5000万元人民币。许可项目:代理记账。一般项目:商业综合体管理服务;财务咨询;环保咨询服务;安全咨询服务;企业信用管理咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;法律咨询(不包括律师事务所业务);广告设计、代理;广告制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;网络技术服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;人工智能公共数据平台;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;网络设备销售;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);会议及展览服务;企业管理;企业总部管理。注册地址为上海市闵行区沪青平公路277号5楼。

  金茂(上海)物业服务有限公司,法定代表人为张润红,注册资本500万元人民币,主要经营物业及相关设施的管理、房地产咨询(不含经纪)及与物业管理相关的配套服务、停车场库经营,设计、制作、利用自有媒体发布广告业务。这册地址为中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号7层707室。

  中化(宁波)润沃膜科技有限公司,法定代表人为刘红生,注册资本75,000万元人民币,主要经营复合反渗透膜、纳滤膜、气体分离膜等分离膜材料及组件的研发、制造、销售;膜分离技术的开发;自营和代理各类货物及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术的技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;水处理工程的设计及项目管理;净水设备、水处理设备的销售、制造和技术服务。注册地址为浙江省象山经济开发区城东工业园岭池路18号。

  中化资产管理有限公司,法定代表人为李仰景,注册资本726,741万元人民币,主要经营资产管理;投资管理;经济信息咨询;项目投资;企业管理;房地产信息咨询;清洁服务;出租办公用房;机动车公共停车场;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需专项审批的业务;不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);投资咨询;法律咨询(律师执业活动除外);技术咨询;物业管理;餐饮管理;承办展览展示活动;会议服务。注册地址为北京市西城区复兴门外大街A2号1701室。

  北京俊茂置业有限公司,法定代表人为宋镠毅,注册资本1000万元人民币,主要经营房地产开发(房地产开发经营中容积率小于1.0(含)的住宅项目(文物保护区、风景名胜区风貌保护除外,但禁止建设独户独栋类房地产项目));销售自行开发的商品房;物业管理;出租办公用房;出租商业用房;企业管理咨询。注册地址为北京市北京经济技术开发区文化园西路8号院35号楼9层907-5。

  上海昌化实业有限公司,法定代表人为厉鸿雁,注册资本1,168.314万元人民币,主要从事货物及技术的进出口业务,转口贸易、区内企业间的贸易;仓储及简单加工服务工业,自有房屋出租;商务咨询服务业务(除经纪业务)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区华申路218号。

  先正达集团股份有限公司,法定代表人宁高宁,注册资本 1,114,454.4602万元人民币,主要从事农业科技、生物技术、信息技术科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,生产经营农作物种子,转基因农作物种子生产,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的研发、销售,化肥经营,仓储(除危险品),从事货物及技术的进出口业务,经济信息咨询。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号30层08单元。

  安道麦股份有限公司是先正达集团控制的企业,法定代表人为 Ignacio Dominguez,注册资本244,655.3582万元人民币,主要经营农药、化工产品(含危险化学品工业气体)的制造和销售,农药、化工产品及中间体、化工机械设备及备件的进出口贸易;化工机械设备制造与销售;钢结构制作安装;化工工程安装;货物装卸、仓储服务(不含危险化学品)。注册地址为湖北省荆州市北京东路93号。

  中化化肥有限公司是先正达集团控制的企业,法定代表人为覃衡德,注册资本为1,060,000万元人民币,主要经营生产化肥原材料、化肥成品;危险化学品的国内批发(不包括国营贸易);销售自产产品;化肥原材料、化肥成品、农药的进出口业务;佣金代理及相关配套业务(不含国营贸易进口);化肥原材料、化肥成品、农药、农膜的国内批发零售;经营与化肥相关的业务以及与化肥相关的技术开发、技术服务和技术咨询;谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖类、烟草、蔬菜、花卉、水果、坚果、饮料作物、中药材的种植(限外埠分支机构经营);农业技术的推广及咨询;从事自有房产的物业管理(含出租写字间);仓储服务;农机农具、灌溉设备的设计、研发;机械设备销售、机械设备租赁;销售豆类、薯类、棉花;批发和零售不再分装的包装种子、复混肥料、掺混肥料、水溶性肥料、有机肥料、缓释肥料、控释肥料、微生物肥料、生物有机肥料、稳定性肥料、土壤调理剂(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续);饲料销售;灌溉设备的安装、专业承包;销售化工产品(不含一类易制毒化学品)。(该公司2005年1月18日前为内资企业,于2005年1月18日变更为外商独资企业。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)注册地址为北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心中座10层。

  江苏淮河化工有限公司,法定代表人为夏文标,注册资本2,470万元人民币,主要经营化工原料和化工产品生产(限商务部门审批范围,涉及危险化学品、易制毒化学品、监控化学品等需要取得许可的,同时限《安全生产许可证》等相关许可证许可范围):化工原料和化工产品销售(限商务部门审批范围,涉及危险化学品的同时限《危险化学品经营许可证》许可范围);化肥产品生产(不含危险化学品及易制毒化学品、监控化学品);普通货运;本企业自产产品、技术的出口及本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口。注册地址为江苏省盱眙县境内。

  北京广源益农化学有限责任公司,法定代表人为杨林,注册资本1,050万元人民币,主要经营生产化学药剂和助剂(限分支机构经营);技术转让、服务、咨询、开发;货物进出口;销售农药(剧毒除外)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、化肥。注册地址为北京市大兴区市场监督管理局。

  Syngenta A.G.是先正达集团100%控股的企业,已发行股本9,257,814.9瑞士法郎,实收股本9,257,814.9瑞士法郎,注册地为瑞士巴塞尔Rosentalstrasse67号,成立时间为1999年11月15日,主要经营业务系投资控股,主要产业领域围绕农业产业,包含:植保、种子等。

  中化现代农业有限公司是先正达集团控制的企业,法定代表人应敏杰,注册资本100,000万元人民币,主要经营互联网信息服务;销售食品;出版物零售;粮食收购;国内旅游业务;农林牧业技术开发、推广及咨询服务;农林牧业规划设计、咨询与服务;土壤改良修复方面的技术开发、技术咨询;技术转让;技术推广;企业管理咨询;农林牧业项目投资;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售农业生产资料(包括但不限于化肥、农药、农机、农膜、饲料等)(不从事实体店铺经营)、汽车;以下项目仅限外埠分支机构经营:农林业种植服务与种植示范,农林牧业产品的仓储、加工、物流,农业生产资料(包括但不限于化肥、种子、农药、农机、农膜、饲料等)的生产;农林牧业废弃物的资源化利用;农业机械维修;销售食用农产品、食品添加剂、观赏植物。注册地址为北京市西城区复兴门内大街28号818室。

  中国种子集团有限公司是先正达集团控制的企业,法定代表人为宋维波,注册资本94,430.211840万元人民币,主要经营农作物种子经营(具体种子品种以许可证为准);农作物良种的选育、开发;蔬菜、谷类、油料、豆类、棉花、薯类、草类种子的种植(不在北京地区从事种植活动);销售花卉、苗木、草种、草产品、种子加工用机械设备、仪器仪表;农业高新技术的开发及转让;农业技术的推广及咨询;经济信息咨询及服务;进出口业务。注册地址为北京市西城区复兴门内大街28号8层C807室。

  本公司与扬农集团签定了《原材料采购协议》、《水、电、汽采购协议》、《农药产品采购协议》,协议有效期均截止2023年12月31日。

  本公司的子公司沈阳科创化学品有限公司(以下简称“沈阳科创”)与中化资产管理公司签定了《房屋租赁合同》,租赁期至2024年12月31日止。

  本公司的子公司沈阳中化农药化工研发有限公司(以下简称“农研公司”)(承租人)与沈阳化工研究院有限公司(以下简称“沈化院”)(出租人)原签定的《租赁合同》、《服务协议》均已于2021年12月31日到期,农研公司与沈化院将继续签订《租赁合同》和《服务协议》。

  本公司通过比质比价合理选择供应商或服务商,当选择中国中化下属企业作为供应商或服务商时,将在业务发生时签定相关合同。

  本公司向中国中化下属企业销售产品时,将在交易发生时签订相关销售合同,交易价格将以市场价格为依据协商确定。

  本公司(含子公司江苏优士化学有限公司(以下简称“江苏优士”)和江苏优嘉植物保护有限公司(以下简称“江苏优嘉”))与扬农集团(含江苏瑞祥、江苏瑞恒和宁夏瑞泰)签定的《原材料采购协议》,有效期为2021年1月1日至2023年12月31日。公司向扬农集团采购的原材料主要为纯苯、酒精、溶剂油、烧碱、盐酸、环己烷、氯气、氢气、氯化氢、双氧水、二氯苯、2,5-二氯苯胺、苯乙酮,2-氯 5-甲基吡啶,间二氯苯等。协议约定:供方提供的原材料,供应价格由供方依据市场价格,双方协商确定(市场价格是指市场同类产品之价格或其他独立的有关权威机构不时及最近期公布的同类产品的价格)。

  本公司(含江苏优士)与扬农集团(含江苏瑞祥)签定的《水、电、汽采购协议》,有效期为2021年1月1日至2023年12月31日。协议约定:供方提供的水、电,供应价格按政府指导定价结算,供方提供的工业用水、汽,供应价格按市场价格结算。

  本公司与扬农集团签定的《农药产品采购协议》,有效期为2021年1月1日至2023年12月31日。协议约定:甲方(指扬农集团,包含江苏瑞祥和宁夏瑞泰)农药销售业务均需通过乙方(指本公司,包含江苏优士和江苏优嘉)进行,乙方为甲方农药产品的独家经销商。乙方无偿使用甲方旗下农药品牌、相关资质和销售渠道。乙方向甲方采购的农药产品均为甲方自己生产的产品,品种暂定为吡虫啉原药、啶虫脒原药、多菌灵、甲基硫菌灵原药等。乙方向甲方采购农药产品的价格参照独立第三方的市场价格(市场价格是指市场同类产品之价格或其他独立的有关权威机构不时及最近期公布的同类产品的价格),并根据市场行情的变化由双方协商后拟定,采购价格不高于双方在商定价格时,乙方在市场上可得到的同类产品的价格。

  沈阳科创与中化资产管理公司签定了《房屋租赁合同》,沈阳科创承租坐落在沈阳经济技术开发区细河九北街17号的工业用房83,720.49平方米,租赁期自2015年1月1日起至2024年12月31日止,总计租赁期为十年,年租金750万元(含房产税),在每季度末前交下一季度租金,租赁期间承租方承担该房屋所发生的一切费用,承租方承担HSE全部责任并承担相应费用。

  农研公司(乙方或承租人)与沈化院(甲方或出租人)将继续签定《租赁合同》,甲方将合同附件所列房屋出租给乙方用于公司经营,租赁期限为一年,自2022年1月1日至2022年12月31日,租金合计为3,670,883.29元/年(不含税价),按季支付。租赁期间,因乙方持有、使用及运营、管理标的资产而产生的其它费用,包括但不限于物业管理综合服务、能源使用等费用,由甲乙双方另行签署服务协议对服务范围、标准和收费方式进行约定。为此,甲乙双方拟继续签定《服务协议》,协议有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日,沈化院向农研公司提供公共资源和配套服务,内容包括提供水、电、供暖、通勤用车、午餐、车位等,沈化院确保提供充足的电、水、采暖、蒸汽及其他公共设施供农研公司在有效期间内使用,固定收费部分在协议有效期内价格不作调整,水、电、供暖、蒸汽及通勤单价根据市政价格同比例调整。

  公司向扬州中化化雨环保有限公司接受废水处理服务,价格按政府指导价格定价。

  本公司是先正达集团的原药供应商,本公司也通过先正达集团在国内的销售渠道销售农药制剂产品。本公司与扬农集团就采购日常生产用原材料、水、电、汽和采购农药产品等发生必要的日常关联交易,本公司的子公司与其他关联方发生关联租赁交易,以及与中国中化下属企业发生采购、销售和技术服务等日常关联交易。

  上述关联交易遵循公平、合理的定价政策,以市场价格为依据确定交易价格,有利于公司增进战略协同,不损害公司及其他中小股东的利益。

  由于上述交易预计发生额超过3000万元,且占公司最近一期经审计净资产的比例超过 5%,根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,该议案需提交公司股东大会审议批准。

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